外汇违规(外汇违规处罚的追溯期)

法律分析境内机构有上述非法使用外汇行为之一的，由外汇管理机关责令改正，强制收兑，没收违法所得，并处违法外汇金额等值以下的罚款构成犯罪的，依法追究刑事责任法律依据中华人民共和国外汇管理条例第九条 境内机构。

通常所说的外汇交易是指外汇保证金交易虽然中国目前没有开放外汇交易，但对于香港和国外进入国内的外汇平台也没有禁止，因此理论上通过国外平台进行外汇保证金交易是不违法的但外汇行业的暴利滋生了许多违法平台，这些黑平台。

运作手法隐蔽严重扰乱市场秩序 自2020年以来，为提示广大市场主体防范跨境赌博风险，提升社会公众拒赌反赌意识，外汇局已公开通报五批跨境赌博外汇违规案例“为严厉打击跨境赌博，进一步加大教育警示力度，现公开通报一批涉赌资金。